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Fundamentos y alcance regulatorio

Ámbito y alcance (Scope)

Exenciones y Criterios de Actividad Accesoria

Límites de Posición y Controles de Gestión

Reporting y Transparencia (Pre-Trade y Post-Trade)

Sanciones y riesgos

Gobernanza y Cumplimiento Interno (Compliance Framework)

Integración Estratégica: Cómo convertir el cumplimiento MiFID II en ventaja competitiva

Quiz

Cuestionario de verificación de conocimientos (I)

Cuestionario de verificación de conocimientos (II)

Cuestionario de verificación de conocimientos (III)

Cuestionario de verificación de conocimientos (IV)

Cuestionario de verificación de conocimientos (V)

MiFID II para Derivados de Commodities: Cumplimiento Integral y Estrategia es un programa práctico diseñado para equipos de trading, riesgo, cumplimiento e IT que operan en energía, agricultura y metales. Aprenderás a delimitar el alcance regulatorio (C5, C6, C7, C10), distinguir contratos entregables de cash-settled y tratar casos frontera como balancing, almacenamiento y logística. El curso integra transparencia pre y post negociación en mercados regulados, MTF, OTF e internalizadores, con un enfoque claro en exenciones/waivers, deferrals y coordinación con APA/ARM. Profundizarás en reporting end-to-end (MiFIR/EMIR), gobierno del dato, reconciliaciones y trazabilidad, así como en límites de posición, reconocimiento de coberturas y monitorización intra-día. Completamos con un marco robusto de gobernanza, tres líneas de defensa, best execution, conflictos de interés y gestión de terceros. Incluye herramientas para mapear productos, evaluar el perímetro de actividad (prueba de accesoriedad) y diseñar controles de frontera. Con cuestionarios de verificación, plantillas y checklists operativos, saldrás con una hoja de ruta accionable para reducir riesgo regulatorio, optimizar liquidez y mejorar la calidad de ejecución en estrategias complejas y cross-commodity.

MiFID II para Derivados de Commodities: Cumplimiento Integral y Estrategia

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            <p>MiFID II ha redefinido el marco regulatorio de los derivados de materias primas, exigiendo un dominio simultáneo de cumplimiento, datos y estrategia comercial. Este curso, orientado a equipos de Front Office, Cumplimiento, Riesgos, Operaciones e IT/Data, ofrece una visión integral y práctica para clasificar con precisión instrumentos (Anexo I C5, C6, C7, C10), distinguirlos de operaciones spot y trazar el perímetro entidad/actividad. A partir de ahí, abordaremos la transparencia pre y post negociación en mercados regulados, MTF, OTF e internalizadores sistemáticos, incluyendo exenciones/waivers, deferrals y la relación operativa con APA/ARM, con foco en el impacto sobre liquidez, signaling risk y ejecución de estrategias complejas (paquetes, spreads y cross-commodity).</p>
<p>Sobre esta base, profundizaremos en las obligaciones y controles clave: reporting bajo MiFIR (diferenciando trade vs. transaction reporting), diseño del modelo de datos end-to-end y gobierno de calidad, así como la operativa con APA/ARM y auditoría continua. Trataremos los límites de posición, el reconocimiento de coberturas y la monitorización intra‑día/fin de día, junto con la gestión de excedentes y la interacción con supervisores. El módulo de gobernanza articulará roles y responsabilidades, políticas críticas (best execution, conflictos de interés, recording/retención) y gestión de terceros. Cerraremos con el régimen de exenciones (prueba de actividad accesoria, exclusiones sectoriales y controles de frontera), y un marco de riesgos y sanciones que incluye KRIs, pruebas de estrés, planes de remediación y programas de formación. La progresión se evaluará con cuestionarios por bloque y una encuesta final para alinear el aprendizaje con necesidades operativas reales.</p>
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