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Introduction au Cadre Légal et Réglementaire de la LCB-FT

Définition et enjeux du blanchiment de capitaux

Le financement du terrorisme et ses spécificités

Le cadre légal français et européen

L'Approche par les Risques et la Classification

Comprendre l'approche par les risques (Risk-Based Approach)

La cartographie des risques de l'établissement

La classification du risque client

Les Obligations de Vigilance du Conseiller Bancaire

La vigilance à l'entrée en relation (KYC)

La vigilance constante sur les opérations

La vigilance renforcée et les Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Le Gel des Avoirs et les Sanctions Internationales

Le mécanisme national de gel des avoirs

Les embargos et sanctions financières internationales

Détection des Opérations Suspectes et Typologies de Fraude

Reconnaître les indices de soupçon

Typologies courantes de blanchiment de capitaux

Scénarios et schémas de financement du terrorisme

La Déclaration TRACFIN et la Remontée d'Informations

Le rôle et les prérogatives de TRACFIN

Constituer et rédiger une déclaration de soupçon

L'obligation de confidentialité et l'interdiction de divulgation

Études de Cas Concrets et Meilleures Pratiques

Cas pratique : Clientèle des particuliers et fraude documentaire

Cas pratique : Clientèle professionnelle et flux internationaux

Les meilleures pratiques de conformité au quotidien

Quiz - Évaluation des Connaissances LCB-FT

Quiz 1 : Les étapes du blanchiment d'argent

Quiz 2 : Définition du financement du terrorisme

Quiz 3 : Le cadre réglementaire européen

Quiz 4 : Le rôle de l'ACPR

Quiz 5 : Les conséquences pénales de la non-conformité

Quiz 6 : L'approche par les risques

Quiz 7 : La cartographie des risques

Quiz 8 : Critères de classification des risques

Quiz 9 : Les fondamentaux du KYC

Quiz 10 : Identification des personnes morales

Quiz 11 : Le bénéficiaire effectif

Quiz 12 : Ouverture de compte à distance

Quiz 13 : La vigilance constante

Quiz 14 : L'actualisation des dossiers (Remediation)

Quiz 15 : Les Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Quiz 16 : L'entourage des PPE

Quiz 17 : Les mesures de vigilance renforcée

Quiz 18 : La vigilance allégée

Quiz 19 : Le registre national des gels

Quiz 20 : Traitement d'un hit (alerte) sur liste de sanctions

Quiz 21 : Typologies de fraude documentaire

Quiz 22 : Le risque lié aux espèces

Quiz 23 : Risques dans le secteur immobilier

Quiz 24 : Sociétés écrans et opacité

Quiz 25 : L'obligation de déclaration TRACFIN

Quiz 26 : Contenu d'une déclaration de soupçon

Quiz 27 : Le délit de divulgation (Tipping-off)

Quiz 28 : Protection du déclarant

Quiz 29 : Cas Pratique - Opération atypique internationale

Quiz 30 : Cas Pratique - Refus d'exécution

Évaluation de la Formation

Enquête de satisfaction et retour d'expérience (LCB-FT)

Plongez au cœur des enjeux de la conformité bancaire avec notre formation complète « LCB-FT pour Conseillers Bancaires : Vigilance et Déclaration TRACFIN ». Dans un environnement financier de plus en plus complexe et strictement réglementé, la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) est une priorité absolue pour les établissements bancaires.

Plongez au cœur des enjeux de la conformité bancaire avec notre formation complète « LCB-FT pour Conseillers Bancaires : Vigilance et Déclaration TRACFIN ». Dans un environnement financier de plus en plus complexe et strictement réglementé, la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) est une priorité absolue pour les établissements bancaires. Ce cours est spécialement conçu pour doter les conseillers bancaires des compétences indispensables pour identifier, analyser et prévenir les risques liés à la criminalité financière.

À travers des modules interactifs et des études de cas concrets, vous explorerez le cadre légal français et européen, maîtriserez l'approche par les risques (Risk-Based Approach) et comprendrez vos obligations de vigilance à l'entrée en relation (KYC) ainsi que tout au long de la vie du compte. Vous apprendrez à détecter les opérations suspectes, à gérer les alertes de gel des avoirs et à traiter avec les Personnes Politiquement Exposées (PPE).

Enfin, cette formation vous guidera pas à pas dans le processus de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN, en mettant l'accent sur la confidentialité (interdiction du tipping-off) et les meilleures pratiques au quotidien. Grâce à une série de 30 quiz d'évaluation, vous serez prêt à allier excellence commerciale et rigueur de conformité. Protégez votre institution et développez votre expertise réglementaire dès aujourd'hui !

LCB-FT pour Conseillers Bancaires : Vigilance et Déclaration TRACFIN

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            <p>La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) représente un défi structurel et réglementaire incontournable pour le secteur financier. En tant que conseillers bancaires, votre rôle est central : vous constituez la première ligne de défense de votre établissement contre l'intégration de fonds illicites dans l'économie légale. Cette formation a été spécifiquement conçue pour vous doter des compétences techniques et analytiques nécessaires afin d'identifier, d'évaluer et de prévenir ces risques au quotidien. Face à des sanctions juridiques et des risques d'image de plus en plus lourds pour les banques, la maîtrise du cadre légal français et européen, ainsi que la compréhension des mécanismes complexes de fraude, sont devenues des compétences indispensables à l'exercice de votre métier et à la validation de votre certification.</p>

<p>Pour répondre à ces exigences opérationnelles, ce parcours d'apprentissage s'articule autour des piliers fondamentaux de la conformité bancaire. Vous vous approprierez l'approche par les risques (Risk-Based Approach) pour classifier efficacement votre portefeuille client et adapterez vos obligations de vigilance, de la procédure KYC à l'entrée en relation jusqu'au suivi constant des opérations. Le programme détaille également les impératifs liés au gel des avoirs, aux embargos internationaux et à la gestion des Personnes Politiquement Exposées (PPE).</p>

<p>À travers l'analyse de typologies de fraude courantes et d'études de cas pratiques tirées de la clientèle des particuliers et des professionnels, vous développerez les réflexes nécessaires pour détecter les indices de soupçon. Enfin, vous maîtriserez le processus rigoureux de remontée d'informations et de rédaction de la déclaration TRACFIN, tout en respectant l'obligation stricte de confidentialité (interdiction du tipping-off). L'ensemble de ces notions sera consolidé par des quiz d'évaluation réguliers, garantissant ainsi une pratique commerciale à la fois performante, éthique et parfaitement sécurisée.</p>
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