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Verificación requerida para acceder

1. Flujo Principal de Remesas

Remitente / Cliente

Transacción / Transferencia

Entrega

Beneficiario / Receptor

Perfil del Cliente

2. Transacciones y Pago

Métodos de Pago

Referencia / Confirmación / Número de Orden / PIN

Estado de la Transacción

3. Red y socios

Agente

Agente Pagador / Socio de Pago / Corresponsal

Socio Estratégico

Banco

4. Geografía

País de Origen

País de Destino

Corredor

5. Gobernanza y regulación

Cumplimiento

Reguladores

Licencias

Transaction Monitoring

6. Fundamentos de Cumplimiento

KYC (Know Your Customer)

Know Your Business (KYB)

AML (Anti-Money Laundering)

Sanciones

Indicadores de Alerta (Red Flags)

Informe de Actividad Sospechosa (SAR)

Debida Diligencia Mejorada (EDD)

Auditoría

Informes Regulatorios

Estados con Alerta Roja / Jurisdicciones de Alto Riesgo

PEP (Persona Expuesta Políticamente)

🎮 Crucigrama: Terminología de Cumplimiento

7. Comerciales

Tarifas

Tipo de Cambio

Margen

Comisión

Monto de Pago

8. Sistemas e infraestructura

FX Client

FX Online

Ria Rails

🎮 Pixel Quest: Repaso del Glosario de Transferencia de Dinero

9. Backoffice

Aplicaciones

The Orange Page – Portal web para aplicaciones RDP

Breve Historia

Presente (y futuro)

10. Verificación de conocimientos

Cuestionario: Flujo Principal de Remesas

Cuestionario: Transacciones y Métodos de Pago

Cuestionario: Socios de la red y funciones

Cuestionario: Geografía y corredores

Cuestionario: Gobernanza y regulación

Cuestionario: Aspectos básicos de cumplimiento I

Cuestionario: Aspectos Esenciales de Cumplimiento II

Cuestionario: Términos Comerciales

Cuestionario: Sistemas y Herramientas

Cuestionario: Aplicaciones de Backoffice

Cuestionario: Revisión Integral Final

11. Comentarios

Encuesta de retroalimentación del curso

Tarjeta de Insignia

$ (USD)

Dominar los términos y acrónimos esenciales de la industria de transferencia de dinero es un curso práctico diseñado para profesionales que trabajan con remesas, pagos transfronterizos y redes de pago. Desde agentes de primera línea y atención al cliente hasta equipos de cumplimiento, operaciones y gestión de socios, obtendrá definiciones claras y contexto del mundo real para los conceptos que utiliza a diario. Navegue por los flujos de remesas de extremo a extremo —del remitente al beneficiario— mientras decodifica los estados de las transacciones, los métodos de pago y los identificadores que mantienen las transferencias seguras y rastreables. Vaya más allá de lo básico con un recorrido guiado por los corredores globales, las funciones de los agentes, bancos y corresponsales, y cómo las palancas comerciales como las tarifas, los tipos de cambio y el margen moldean la experiencia del cliente y el rendimiento empresarial. Fortalezca su fluidez regulatoria con aspectos esenciales de KYC, KYB, AML, sanciones, EDD, SAR, auditorías e informes, para que pueda detectar señales de alerta y actuar con confianza. También obtendrá una visión concisa de los sistemas e infraestructura, incluyendo plataformas en línea y para clientes, y los rieles que mueven el dinero de manera confiable a escala. Cada sección es seguida por verificaciones de conocimiento específicas y minijuegos para reforzar la retención. Al finalizar, hablará el lenguaje de la industria con fluidez, reducirá errores, mejorará la comunicación con el cliente y colaborará de manera más efectiva entre equipos y socios.

Transferencia de Dinero Segmento 101

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            <p>The money transfer industry operates within a complex global framework of financial regulations, technological infrastructure, and diverse commercial partnerships. For professionals entering this sector, a precise understanding of industry-specific terminology is not merely beneficial but essential for operational accuracy and regulatory compliance. This course provides a foundational deep dive into the vocabulary that defines the core remittance flow, from the initial customer profile to the final delivery of funds to a beneficiary. By mastering these terms, new team members ensure they can communicate effectively across departments and maintain the high standards of service and security required in international finance.</p>

<p>Throughout this curriculum, participants will explore the critical components of the transaction lifecycle, including payout methods, status tracking, and the geographical corridors that drive the global movement of capital. Significant emphasis is placed on the governance and regulatory landscape, covering vital concepts such as Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) protocols, and the role of various oversight bodies. Additionally, the course examines the commercial mechanics of exchange rates and margins, as well as the proprietary systems and infrastructure—such as Ria Rails and FX platforms—that facilitate seamless global connectivity. This comprehensive overview is designed to equip new hires with the linguistic and conceptual tools necessary to navigate the intricacies of the money transfer ecosystem with confidence and professional rigor.</p>
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